Περίπου 152.000 ευρώ αφαιρέθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την απόκτηση των στοιχείων πρόσβασης από αγνώστους μέσω ιστοσελίδας που προσομοίαζε με εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας. Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχει ήδη εντοπιστεί και διασφαλιστεί ποσό που υπερβαίνει το μισό των χρημάτων.
Πώς αποκτήθηκε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς
Όπως αναφέρει η Αρχή, υπάλληλοι της υπηρεσίας είχαν προηγουμένως καταχωρίσει κατά λάθος στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα η οποία εμφανιζόταν ως ιστότοπος του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η υπηρεσία.
Με αυτόν τον τρόπο, άγνωστοι δράστες φέρονται να απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών.
Ακολούθησε η μεταφορά συνολικά περίπου 152.000 ευρώ. Κατά την Αρχή, τα χρήματα μετακινήθηκαν με 55 διαδοχικές συναλλαγές μικρότερης αξίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Από ελληνικούς λογαριασμούς τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό
Τα ποσά κατέληξαν αρχικά σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Αρχής, μεταφέρθηκαν πολύ γρήγορα σε άλλους λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων, σε τραπεζικά ιδρύματα διαφόρων χωρών του εξωτερικού.
Η πρακτική των πολλών συναλλαγών μικρότερου ύψους περιγράφεται από την Αρχή ως κατακερματισμός ή κατάτμηση των χρηματικών ποσών («smurfing»).
Διασφαλίστηκε πάνω από το μισό των 152.000 ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα και επικοινώνησε με συνεργαζόμενες υπηρεσίες του εξωτερικού, προκειμένου να εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, μέχρι στιγμής έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ. Δεν προσδιορίζεται το ακριβές ύψος των χρημάτων που έχουν διασφαλιστεί.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, τόσο για την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους του ποσού όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση.
Ο φάκελος στις δικαστικές αρχές της Κρήτης
Ο φάκελος της υπόθεσης, με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.
Στόχος των επόμενων δικονομικών ενεργειών είναι, σύμφωνα με την Αρχή, να καταστεί δυνατή η ανάκτηση του ποσού που έχει διασφαλιστεί και η επιστροφή του στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα των δραστών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται.
NotosOnLine